8人被抓!赣州兴国警方打掉一犯罪团伙
2024-09-11 【 字体:大 中 小 】
贷款需要刷流水就是诈骗
!!!
民警辅警苦口婆心讲了N遍
可还是有人置若罔闻
明知所谓的贷款流水涉诈
仍然取现交给诈骗团伙
诈骗团伙再将诈骗得到的现金
通过线下虚拟货币洗钱
日前
兴国警方打掉一个犯罪团伙
8月11日,天津张女士被网络诈骗26万余元,该笔诈骗款被人在兴国取现。接到相关线索后,兴国警方快速出击,抓获犯罪嫌疑人8名,捣毁虚拟货币洗钱“水房”窝点1个,追回被诈骗资金20余万元。
经查,8月5日,嫌疑人李某源(兴国县人)接贷款诈骗洗钱团伙电话,询问其是否需要贷款,后诈骗洗钱团伙以李某源账户流水不够,需要帮忙刷流水为由,让李某源提供银行账户进行洗钱,同时让李某源向银行预约大额取现,待天津张女士的被诈骗资金转入李某源账户后,立即让其在兴国取现,为防止银行工作人员对大额取现产生怀疑和拦截,李某源根据诈骗洗钱团伙的交代,谎称其该资金用于装修发放工人工资。
8月11日13时许,李某源在明知该资金涉及网络违法犯罪的情况下,将天津张女士的被诈骗的26万余元取出。同时,境外诈骗团伙通过聊天工具,安排境内洗钱团伙成员朱某哲、樊某辉、李某福驾车从河南禹州出发前往兴国县交接。在李某源取现时,安排团伙成员尾随进入银行,防止取现出现意外,还在银行两头远距离监视,防止李某源取现后独吞资金逃跑。
洗钱团伙在拿到李某源取现的全部现金后,当晚疾驰逃回河南禹州,将涉案资金交给了虚拟货币洗钱“水房”嫌疑人侯某鹏,侯某鹏再根据境外诈骗窝点嫌疑人的指示,将诈骗得来的26万余元现金在线下兑换成虚拟货币,转至指定虚拟货币指定地址。
8月12日,嫌疑人李某源在银行处理其涉案账户时被民警现场抓获。办案民警克服重重困难,经过大量工作,陆续抓获嫌疑人朱某哲、樊某辉、李某福。8月20日晚,警方顺藤摸瓜成功捣毁虚拟货币洗钱“水房”窝点一个,抓获嫌疑人侯某朋等4人,追回被诈骗资金20万元。
防范电信网络诈骗
需要全民的共同参与
警方提醒广大市民
切实提高辨识能力
切勿贪图小利、铤而走险
警民携手扎牢反诈防诈防护圈
让电信网络诈骗分子无所遁形。
猜你喜欢
田洪良:1月26日主要货币短线操作指南p
重庆开展2024年汽车消费购置补贴活动 拿出2000万元补贴自然人车主
3月19日基金净值:广发景荣纯债最新净值10384,涨003%
华为余承东亲自为用户交付新问界M5 网友称赞:平易近人
连平:五问全球股市汇市大震荡
夫妻生活时,女人下面有“灼烧感”?或有这6大原因
金融债券“吃香”,招联消费金融跟进
万顺转2下跌001%,转股溢价率5963%
法媒乌军在前线的西方军事装备部件被老鼠咬坏了 西方装甲车和火炮系统
聚焦万亿级产业链风口 云峰新材助推绿色消费力
青海:邮快合作、客货邮融合发展等推动“快递进村”
战火离云南越来越近!解放军实弹演习发出警告,意在敲山震虎?
奥飞娱乐:公司正按计划推进《喜羊羊与灰太狼之守护》动画电影在海外地区发行的相关工作
午评:科创50指数半日涨177%,芯片股集体爆发
高德地图这个设计 体现了资深设计师的功力
终于,苹果(AAPLUS)加入“AI支出军团”! 但“近乎吝啬”的方式深得市场青睐
30万就能落地的高性价比旅行车,颜值媲美百万CLS,你会买吗?
连平:五问全球股市汇市大震荡
8人被抓!赣州兴国警方打掉一犯罪团伙
海通国际:给予史丹利增持评级,目标价位845元